Компания "Ак Барс Банк"
Обязанности:
мониторинг операций клиентов Банка на предмет проведения подозрительных операций;
выявление, анализ деятельности и прекращение необычных операций, подозрительных операций клиентов;
проверка платежей и клиентов на предмет осуществления подозрительной деятельности;
анализ клиента на предмет ведения реальной хозяйственной деятельности на основе предоставленных документов и операций по расчетному счету;
подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа деятельности клиентов и принятие решения;
формирование сообщений по подозрительным операциям в Уполномоченный орган.
Требования:
знание Федерального закона №115-ФЗ , Положения 499-П, знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами будет являться преимуществом.
Условия:
11 Октября
Специалист чат-поддержки Банка Зенит
Альметьевск
от 32 000 до 45 000 руб.
Компания "ЗЕНИТ, банк" Требуется специалист в чат- поддержку Чем предстоит заниматься Письменно консультировать клиентов банка...
11 Октября
Начинающий специалист в финансовый отдел
Казань
от 40 000 руб.
Компания "Агрохолдинг Красный Восток" Стартовая позиция в финансовом департаменте Агрохолдинга Красный Восток http://kvagro.ru/. Обучаем, даем...
11 Октября
Бухгалтер/Специалист отдела кадров
Набережные Челны
Компания "РЕСО-Гарантия, САО" Функциональные обязанности: Подготовка приказов на оплату с контрагентами; Сверка и выставление счетов;...
11 Октября
Специалист по компенсациям и льготам
Набережные Челны
от 80 000 руб.
Компания "Кировский сельский строительный комбинат" «АО СЗ “Кировский ССК” приглашает стать частью команды! Уже 47 лет мы динамично...
11 Октября
Главный специалист по розыску и изъятию предметов лизинга
Казань
Компания "СберЛизинг" В ваши задачи будет входить: осуществление выездных мероприятий с целью розыска и изъятия предметов лизинга;...
Вакансия размещена в отрасли