Компания "Энергобанк, АКБ"
Обязанности:
- осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов
-осуществление контроля исполнения требований по обновлению подразделениями Банка сведений по клиентам
- осуществление контроля исполнения требований законодательства сотрудниками подразделений Банка по установлению налогового резидентства клиентов
- осуществление контроля за вводом сотрудниками подразделений Банка всех данных налогового резидентства в карточку клиента
- консультирование в пределах своей компетенции сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ
Требования:
- высшее образование (экономическое или юридическое)
- опыт работы в кредитной организации от 1 года
Ключевые навыки
Работа с документами
Проверка контрагентов
Работа в условиях многозадачности
Внимательность, ответственность
Умение работать с правовыми базами
Условия:
- трудоустройство по ТК РФ
- стабильная заработная плата 2 раза в месяц (оклад+премия)
- офис в центре города
- перспективы профессионального и карьерного роста
14 Ноября
Начальник управления развития ДМС
Казань
от 120 000 руб.
Компания "Страховая компания «АК БАРС-Мед»" Обязанности: Осуществление поиска потенциальных клиентов по ДМС, Ведение переговоров,...
14 Ноября
Начинающий специалист в финансовый отдел( Агрохолдинг Красный Восток )
Казань
от 40 000 руб.
Компания "Агрохолдинг Красный Восток" Стартовая позиция в финансовом департаменте Агрохолдинга Красный Восток http://kvagro.ru/. Обучаем, даем...
14 Ноября
Альметьевск
от 60 000 руб.
Компания "Банк Русский Стандарт" Предлагаем тебе: Официальное оформление Достойное официальное вознаграждение: оклад + гарантированные...
14 Ноября
Экономист (специалист) по организации и оплате труда( БАРС Груп )
Казань
Компания "БАРС Груп" Компания «БАРС Груп», ведущий разработчик и интегратор решений как для государственного , так и коммерческого секторов,...
14 Ноября
Специалист управления судебного взыскания( Совкомбанк )
Казань
Компания "Совкомбанк" СОВКОМБАНК-системно значимый банк России и "золотой" работодатель по версии Forbs. Чем вы будете заниматься:...
Вакансия размещена в отрасли