Комплаенс-офицер, риск-менеджер, KYC-специалист

- Проводила финальную оценку результатов AML/KYC/CDD проверок клиентов клиентов и принимала решение о возможности заключения договоров.
- Контролировала соблюдение внутренних требований AML/KYC/CDD и корректность проведения комплаенс-процедур.
- Анализировала риск-профиль клиентов, проектов и контрагентов.
- Проверяла полноту и корректность полученной документации, наличие необходимых согласований и соблюдение внутренних политик.
- Консультировала сотрудников аудиторской практики по вопросам проведения комплаенс-проверок и применения внутренних требований.
- Формировала отчетность по статусу договоров и прохождению комплаенс-процедур.
- Актуализировала внутренние инструкции и участвовала в совершенствовании процессов.
- Проводила обучение новых сотрудников, осуществляла контроль качества выполняемых проверок и сопровождала сложные кейсы.
- Обеспечивала снижение комплаенс-рисков за счет качественного контроля всех пройденных процедур.
- Выступала финальным согласующим лицом перед заключением договоров, принимая риск-ориентированные решения.
- Повысила качество проведения проверок благодаря обновлению внутренних инструкций и обучению сотрудников.