Заместитель начальника ОФМ (экономист под/фт, легализации)

Руководство отделом, ежедневный контроль за исполнением 115-фз и других нормативных актов, составление плана обучения, проведение обучения, согласование внутрибанковских нормативных документов, составление положения и разработка регламента рабочей группы во вопросам финмониторинга, принятие окончательного решения об отказе в открытии р/с, проведении расходной операции, контроль за формированием и направлением ОЭС по 3041-у, 3063-у. Проверка по всем АБС на совпадение со списком ПЭ, формирование и направление сообщения при наличии совпадений. Взаимодействие с надзорных органами, ответы на запросы ТУ, МВД, прокуратуры и налоговых органов. Контроль за проведением идентификацией представителей, выгопробретателей и бенефициарных владельцев. Обновление ПВК в соответствии со 115- фз и других нормативных актов. Ответы на запросы РФМ и направлением сообщений по 407-п, формирование и направлением оэс по 443-п. Подготовка ежеквартального отчета для Совета директоров. Подготовка и проведение совещаний по вопросам по под/фт, протокрлирование. Проведение обучения, Взаимодействие с подразделениями.

Ежедневный мониторинг операций клиентов, формирование и направление ОЭС по 321-п, 3063-у, 3041-у. Выявление операций следующие под признак сомнительности, контроль за проведением сделок с недвижимостью, лизинг, драг.металлом. проведение обучения, взаимодействие с подразделениями, составление тех.заданий направленные на минимизацию надзорных рисков.