Главный экономист обязательного контроля
28 Сентября 2024
Город:
Казань
Занятость:
Полная занятость
Компания "Ак Барс Банк"
Обязанности:-
анализ банковских операций на предмет выявления операций, подлежащих направлению в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115- ФЗ;
-
формирование сообщений и контроля качества сообщений в Росфинмониторинг по операциям клиентов и подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и Банка России
-
формирование сообщений по отказам в выполнении расходных операции клиентов в уполномоченный орган (в Росфинмониторинг) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115- ФЗ.
-
формирование бизнес – требований и сопровождение реализации проектов, связанных с автоматизацией отчетных функций;
-
консультирование работников Банка по вопросам исполнения №115-ФЗ.
- высшее экономическое образование;
- опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, либо в сфере ПОД/ФТ;
-
работу в крупном стабильно развивающемся банке;
-
конкурентоспособную заработную плату: оклад + премирование;
-
интересные задачи и работу в команде профессионалов;
-
выстроенную систему профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров;
-
возможность пользоваться электронной библиотекой;
-
льготные условия кредитования, бонусные программы лояльности и cashback от партнеров Банка;
-
ДМС (включая стоматологические услуги) после испытательного срока и расширенный социальный пакет.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Главный бухгалтер на производство
Высокая Гора
Компания "Агрегатка" Обязанности: Знание счетов учета номенклатуры и затрат на производственном предприятии; Ведение учета по 2 ЮЛ на...
29 Сентября
Специалист по финансовому контролю
Казань
от 45 000 руб.
Компания "ГозЗайм, КПКГ" КПКГ "ГозПоддержка - это: 12 лет успешной работы; ТОП Работодателей России. Мы предлагаем: - Работа...
29 Сентября
Казань
от 91 954 руб.
Компания "ПЛОВ" Если Вы целеустремленный, трудолюбивый и чувствуете ,что предъявляемые требования к вакансии про Вас, тогда именно Вы НАШ...
29 Сентября
Бухгалтер/главный специалист финансового отдела/главный специалист по госзакупкам
Казань
от 51 800 до 56 800 руб.
Компания "Полиграфическо-Издательский Комплекс Идел-Пресс - Филиал Акционерного Общества Татмедиа" Обязанности: Введение бухгалтерского...
29 Сентября
Альметьевск
от 52 000 руб.
Компания "Татнефть" Обязанности: Статистическая отчетность. В рамках процесса ТЦО формирование уведомления о контролируемых сделках...
Вакансия размещена в отрасли