Специалист отдела финансового мониторинга
06 Октября 2024
Город:
Казань
Занятость:
Полная занятость
Компания "Смарт Лизинг-К"
Обязанности:
- осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- разработка, обновление, реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов (в том числе установление и обновление уровня риска по клиенту);
- осуществление контроля исполнения требований по обновлению сведений по клиентам;
- заполнение и отправка ФЭС (ежедневные, ежеквартальные, полугодовые отчеты), поиск информации, работа в личном кабинете Росфинмониторинга;
- проведения планового/внепланового обучения сотрудников организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- консультирование в пределах своей компетенции сотрудников лизинговой компании по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- выполнение иных функций в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами лизинговой компании.
Требования:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ;
- знание законодательства в области ПОД/ФТ;
- аналитическое мышление, активность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.
Условия:
- Рабочее место в комфортабельном офисе в историческом центре Казани;
- Парковка для сотрудников Компании;
- Оплачиваемые обеды. Чай, кофе в офисе;
- График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальный стабильный доход (выплаты 2 раза в месяц).
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Специалист по финансовому контролю
Казань
от 45 000 руб.
Компания "ГозЗайм, КПКГ" КПКГ "ГозПоддержка - это: 12 лет успешной работы; ТОП Работодателей России. Мы предлагаем: - Работа...
29 Сентября
Ведущий специалист по работе с обеспеченными кредитами
Казань
от 100 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Совкомбанк — крупнейший частный Банк страны и «золотой» работодатель по версии Forbes. У нас работает больше 26 000...
29 Сентября
Бухгалтер/главный специалист финансового отдела/главный специалист по госзакупкам
Казань
от 51 800 до 56 800 руб.
Компания "Полиграфическо-Издательский Комплекс Идел-Пресс - Филиал Акционерного Общества Татмедиа" Обязанности: Введение бухгалтерского...
02 Октября
Кредитный специалист (магазин бытовой и электронной техники)
Нижнекамск
Компания "Директ Кредит" Компания Директ Кредит – передовой лидер в области комплексного POS-кредитования – от интеграции готового продукта...
02 Октября
Кредитный специалист (магазин бытовой и электронной техники)( Директ Кредит )
Казань
Компания "Директ Кредит" Компания Директ Кредит – передовой лидер в области комплексного POS-кредитования – от интеграции готового...
Вакансия размещена в отрасли