Специалист по финансовому мониторингу( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
02 Июня 2025
Город:
Казань
Занятость:
Полная занятость
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Обязанности:-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Июня
Представитель банка( «Газпромбанк» (Акционерное общество) )
Нижнекамск
от 70 000 руб.
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Тебе предстоит: Проводить встречи с клиентами банка на удобной для них территории;...
19 Июня
Главный специалист в отдел налогообложения
Казань
Компания "Банк Жилищного Финансирования" Обязанности: Расчет налога на прибыль (осуществление расчетов налогооблагаемой базы, подготовка...
19 Июня
Менеджер по работе с клиентами( Почта Банк )
Зеленодольск
от 50 000 руб.
Компания "Почта Банк" Наше предложение : •стабильный доход: оклад и ежемесячная премия - без ограничений •официальное трудоустройство,...
19 Июня
Специалист по кредитной документации юридических лиц (бэк-офис)
Казань
от 46 500 руб.
Компания "Ак Барс Банк" Твоя миссия – превращать сложные банковские процессы в понятные, быстрые и удобные решения. Ты создаешь фундамент, на...
19 Июня
Альметьевск
от 40 000 до 75 000 руб.
Компания "Микрокредитная компания Касса Взаимопомощи Пятый Элемент Деньги" Приветствуем тебя, дорогой друг! Добро пожаловать в «Кассу...
Вакансия размещена в отрасли