Специалист по финансовому мониторингу( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Город:

Казань

Занятость:

Полная занятость

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Обязанности:

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.

Требования:

Высшее образование (экономическое, юридическое);
Аналогичный опыт работы;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Условия:

Работа в офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Похожие вакансии

16 Июня

Казань

Компания "Банк АВЕРС" Обязанности: Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного...

Отправить резюме

подробнее

15 Июня

Казань

от 80 000 руб.

Компания "Автогрупп Холдинг" Автосалон DaCar ищет в свою дружную команду специалиста отдела автокредитования и автострахования. Чем вам...