Специалист Управления финансового мониторинга
20 Ноября 2024
Город:
Казань
Занятость:
Полная занятость
Компания "Энергобанк, АКБ"
Обязанности:
- осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов
-осуществление контроля исполнения требований по обновлению подразделениями Банка сведений по клиентам
- осуществление контроля исполнения требований законодательства сотрудниками подразделений Банка по установлению налогового резидентства клиентов
- осуществление контроля за вводом сотрудниками подразделений Банка всех данных налогового резидентства в карточку клиента
- консультирование в пределах своей компетенции сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ
Требования:
- высшее образование (экономическое или юридическое)
- опыт работы в кредитной организации от 1 года
Ключевые навыки
Работа с документами
Проверка контрагентов
Работа в условиях многозадачности
Внимательность, ответственность
Умение работать с правовыми базами
Условия:
- трудоустройство по ТК РФ
- стабильная заработная плата 2 раза в месяц (оклад+премия)
- офис в центре города
- перспективы профессионального и карьерного роста
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Ноября
Старший финансовый консультант с состоятельными клиентами в БКС Ультима (Private Banking)
Казань
Компания "Брокеркредитсервис" БКС Ультима – подразделение по работе с ключевыми клиентами финансовой группы БКС, международной...
13 Ноября
Нижнекамск
от 60 000 руб.
Компания "Диалог-Авто" Стань частью команды Лидера продаж автомобилей! Это лучшая команда с богатой историей и дружной атмосферой!...
14 Ноября
Начальник управления развития ДМС
Казань
от 120 000 руб.
Компания "Страховая компания «АК БАРС-Мед»" Обязанности: Осуществление поиска потенциальных клиентов по ДМС, Ведение переговоров,...
14 Ноября
Начинающий специалист в финансовый отдел( Агрохолдинг Красный Восток )
Казань
от 40 000 руб.
Компания "Агрохолдинг Красный Восток" Стартовая позиция в финансовом департаменте Агрохолдинга Красный Восток http://kvagro.ru/. Обучаем, даем...
14 Ноября
Альметьевск
от 60 000 руб.
Компания "Банк Русский Стандарт" Предлагаем тебе: Официальное оформление Достойное официальное вознаграждение: оклад + гарантированные...
Вакансия размещена в отрасли