Работа Специалист по финансовому мониторингу в Партнерские Вакансии в Казани - 2 Вакансии
10 Ноября
Специалист Управления финансового мониторинга
Казань
Компания "Энергобанк, АКБ" Обязанности: - осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов -осуществление контроля исполнения требований по обновлению подразделениями Банка сведений по клиентам - осуществление контроля исполнения требований законодательства сотрудниками подразделений Банка по установлению налогового резидентства клиентов - осуществление...
17 Октября
Специалист отдела финансового мониторинга( Смарт Лизинг-К )
Казань
Компания "Смарт Лизинг-К" Обязанности: принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов (в том числе установление и обновление уровня риска по...